El Estado de Nueva York anunció el jueves que el Banco Tokyo-Mitsubishi UFJ ha acordado pagar 250 millones de dólares a las arcas estatales con el objetivo de compensar a las autoridades por haber transferido miles de millones de dólares a países sujetos a sanciones impuestas por Estados Unidos.
Según funcionarios del Estado, el banco japonés transfirió de manera ilegal a través de Nueva York 100 mil millones de dólares a Irán, Myanmar y Sudán entre 2002 y 2007. En total, se realizaron 28.000 transacciones.
Además, los funcionarios han asegurado que la entidad financiera ordenó por escrito a sus empleados que se omitieran información que pudiera servir para identificar a qué países se realizaban las transferencias.
Fuente: NHK
Según funcionarios del Estado, el banco japonés transfirió de manera ilegal a través de Nueva York 100 mil millones de dólares a Irán, Myanmar y Sudán entre 2002 y 2007. En total, se realizaron 28.000 transacciones.
Además, los funcionarios han asegurado que la entidad financiera ordenó por escrito a sus empleados que se omitieran información que pudiera servir para identificar a qué países se realizaban las transferencias.
Fuente: NHK
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